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    外貿(mào)收款銀行卡被凍結(jié)半年嚴(yán)重嗎?多久自動(dòng)解凍?

    2023-03-09|19:24|發(fā)布在分類 / 開店入駐| 閱讀:51

    做外貿(mào)其中的一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)就是可能會(huì)在不知情的情況下成為犯罪分子的洗錢幫手,從而導(dǎo)致自己的收款銀行卡被凍結(jié)。那外貿(mào)收款銀行卡被凍結(jié)半年嚴(yán)重嗎?

    嚴(yán)重

    一、外貿(mào)銀行卡被凍結(jié)了多久自動(dòng)解凍?

    銀行卡要解凍取決于你是什么原因被凍結(jié)的,另外解凍方式的不同,需要的時(shí)間周期也不一樣。如果你是因?yàn)殂y行卡輸入密碼次數(shù)過多被凍結(jié),可以持個(gè)人身份證、銀行卡前往銀行柜臺(tái)辦理解凍,基本當(dāng)下就可以解凍成功。

    如果需要申請(qǐng)解凍可以電聯(lián)銀行全國統(tǒng)一熱線進(jìn)行解凍,審核無問題后解凍周期是7天以內(nèi);如果你是因?yàn)榻?jīng)濟(jì)問題而被法院或其政府機(jī)關(guān)被凍結(jié)的,那么需要向銀行遞交事情已處理完畢結(jié)果單,但是何時(shí)解凍需根據(jù)銀行實(shí)際處理情況而定。凍結(jié)存款、匯款等財(cái)產(chǎn)的期限為六個(gè)月。

    凍結(jié)債券、股票、基金份額等證券的期限為二年。有特殊原因需要延長(zhǎng)期限的,公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)在凍結(jié)期限屆滿前辦理繼續(xù)凍結(jié)手續(xù)。每次續(xù)凍存款、匯款等財(cái)產(chǎn)的期限最長(zhǎng)不得超過六個(gè)月;每次續(xù)凍債券、股票、基金份額等證券的期限最長(zhǎng)不得超過二年。。

    二、外貿(mào)人銀行賬戶被凍結(jié)的高風(fēng)險(xiǎn)情形有哪些?

    1.從事代收款、代付款、代轉(zhuǎn)賬的業(yè)務(wù);

    2.出借銀行賬戶;

    3.未通過銀行結(jié)匯,私下買賣外匯;

    4.收取陌生第三方的轉(zhuǎn)賬。

    專門從事代收款、代付款、代轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)的情形是絕對(duì)禁止的,會(huì)涉嫌“幫信罪”等刑事犯罪類型。這些犯罪團(tuán)伙也常常通過海內(nèi)外的正常商品交易,以非法的換匯機(jī)構(gòu)、“地下錢莊”匯款,將違法犯罪的資金摻雜其中,導(dǎo)致國內(nèi)無辜的“外貿(mào)人”收取的正常貨款被凍結(jié),甚至影響賬戶無法使用。

    總的來說,外貿(mào)收款銀行卡被凍結(jié)半年是嚴(yán)重的。因?yàn)橐话闱闆r下,銀行卡被凍結(jié)會(huì)在6個(gè)月后自動(dòng)解凍??斓脑捯仓灰獛滋?。

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