阿里媽媽充值異常管控實施細則-淘寶問答

值過程中的異常行為新增相關(guān)管控措施本實施細則于于2022年8月18日正式生效一、什么是充值異常行為平臺未授權(quán)任何第三方代充值營銷推廣服務費，等名義代充值營銷推廣服務費、線下返利等行為極有可能被不法分子利用協(xié)助其轉(zhuǎn)移不法資金充值異常行為包括但不限于：但有大量不同的支付寶賬戶為營銷推廣帳號充值2、無實際業(yè)務場景。

近期淘寶聯(lián)盟阿里媽媽平臺發(fā)現(xiàn)部分不法分子以“內(nèi)部協(xié)議價/優(yōu)惠券”等代充值營銷推廣服務費的名義誘騙商家以轉(zhuǎn)移違法資金為了維護健康、安全的市場秩序，阿里媽媽將對營銷推廣服務費充值過程中的異常行為新增相關(guān)管控措施

本實施細則于于2022年8月18日正式生效

一、什么是充值異常行為

平臺未授權(quán)任何第三方代充值營銷推廣服務費，通過非官方渠道以“內(nèi)部協(xié)議價/優(yōu)惠券”等名義代充值營銷推廣服務費、線下返利等行為極有可能被不法分子利用協(xié)助其轉(zhuǎn)移不法資金

充值異常行為包括但不限于：

1、無實際業(yè)務場景，但有大量不同的支付寶賬戶為營銷推廣帳號充值

2、無實際業(yè)務場景，頻繁小額為營銷推廣帳號充值

3、授權(quán)與商家運營無關(guān)的第三方登錄營銷子賬號代充值

4、其他經(jīng)平臺認定影響資金安全的情形，如舉報、投訴及執(zhí)法機關(guān)協(xié)查等

二、充值異常會有什么處罰

1、平臺將關(guān)閉部分或全部營銷產(chǎn)品主動充值權(quán)限，甩手了解到商家無法再通過支付寶進行掃碼充值，但仍可通過自動充值功能以保障在線計劃的正常推廣

2、經(jīng)平臺調(diào)查認定或行政執(zhí)法機關(guān)認定充值資金涉嫌違法犯罪的，平臺將對商家營銷賬戶余額執(zhí)行凍結(jié)、不退款等限制措施

三、充值異常處罰的通知渠道

1、千牛消息通知

2、商家營銷后臺【賬戶-充值】置頂通知欄充值功能限制提示

四、申訴

商家確有大量不同支付寶賬戶充值、頻繁小額充值、授權(quán)第三方子賬號代充值的實際業(yè)務場景，例如供應商代投、代運營等，請?zhí)峁┥暝V材料經(jīng)平臺核實情況屬實，則可恢復主動充值功能申訴材料舉例如下，如存在多個充值方需提供多份：

1、供應商代投場景：需提供供應商合作協(xié)議(涉密信息可打碼)，合同簽約主體需與充值主體一致

2、代運營場景：需提供代運營協(xié)議(涉密信息可打碼)，代運營方充值資金來源需有明確說明

3、其他場景，還需提供情況說明及充值方身份證明材料，如自然人提供身份證及手持身份證照片、企業(yè)提供營業(yè)執(zhí)照復印件

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